200 Milyonluk Soruşturmada Isparta Detayı: Mermerci Gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü iddialarına yönelik yürütülen soruşturma genişletildi. İlk aşamada 4 şüphelinin tutuklandığı dosyada, farklı illerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli daha hedef alındı.

Şirketlerin güvenilirliği artırıldı, ardından mal alındı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, piyasadan yüksek miktarda ürün temin etmek amacıyla Hanka isimli şirketi devraldığı değerlendirildi.

Şirket üzerinden bir süre düzenli ticari faaliyet yürütüldüğü ve bu yolla çek ile banka güvenilirliğinin yükseltildiği iddia edildi. Ardından çeşitli firmalardan ileri tarihli çekler karşılığında yüksek miktarda mal ve hizmet alındığı öne sürüldü.

Temin edilen malların çeklerin ödeme zamanı gelmeden düşük fiyatlarla satıldığı, bazı ürünlerin farklı şehirlerde bulunan depolara veya bağlantılı şirketlere gönderildiği belirtildi.

Para ve mal trafiği farklı illere uzandı

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı işlemlerin ise bağlantılı firmalar üzerinden gerçekleştirilen fatura ve para hareketleriyle ticari faaliyet gibi gösterilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Mal, çek, şirket ve para hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve Burdur başta olmak üzere farklı illere yayıldığı tespit edildi.

İlk soruşturmada 4 kişi cezaevine gönderildi

Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı. Adli işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin ifadeleri, müşteki beyanları, ele geçirilen çek ve belgeler ile GİB ve MASAK verilerinin incelenmesi sonrasında soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Yapılan değerlendirmelerde olayların tek bir şirket üzerinden gerçekleştirilen münferit dolandırıcılık vakaları olmadığı, daha geniş bir yapılanmanın bulunduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturmanın devamında 8 şüpheli hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldı. Antalya merkezli operasyonun adresleri Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Van'ın Erciş ilçesinde de yer aldı.

Operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve soruşturmaya konu olabilecek delillerin ele geçirilmesinin yanı sıra, organizasyonun mal ve para trafiğinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında piyasadan temin edildiği değerlendirilen mal ve hizmetlerin toplam ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu bildirildi.