MASAK tarafından hazırlanan taslağa göre, 1 Ocak’tan itibaren 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu uygulanacak ve tutar yükseldikçe ek form ve belge talep edilecekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, yılbaşından itibaren yüksek tutarlı para hareketlerinde yeni bir beyan prosedürü yürürlüğe girecekti. Taslak çalışmaya göre, 1 Ocak itibarıyla 200 bin TL ve üstü EFT, havale ve nakit transferlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ve paranın kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi talep edilmesi öngörülüyordu.
Bu düzenleme ile yüksek tutarlı para hareketlerinin daha etkin bir şekilde takip edilmesi amaçlanırken, beyan yükümlülüğünün işlem tutarına bağlı olarak kademeli şekilde uygulanması planlanmıştı.
Beyan Yükümlülüğü Kademeli Uygulanacak
Taslak metinde, 200 bin TL ve üzeri tüm para transferleri için beyan zorunluluğu öngörülüyordu. 2 milyon TL’yi geçen EFT, havale ve nakit işlemlerinde, işlem yapan kişilerden “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması istenecekti.
Daha yüksek meblağlarda ise ek gereklilikler bulunuyordu. Buna göre, 20 milyon TL’nin üzerindeki transferlerde sadece form doldurmak yetmeyecek; beyanın detaylı şekilde açıklanması ve işlemin kaynağını gösteren belgelerle desteklenmesi zorunlu olacaktı.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.